Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
![Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение](https://glvk.site/foto/articles_foto/208352.jpg)
Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев «Айбокс Банк», который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении. Забавно, что почетным членом правления «Айбокс Банк» был Президент Украины Виктор Ющенко.
![](/foto/authors/2.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Украина начала применять дроны с термитной смесью Осколки дрона РФ обнаружены у Верховной рады Офшоры и обход санкций: миллиардер Сергей Ломакин на службе у владельца «ВТБ» Андрея Костина? В Санкт-Петербурге задержаны семь человек по делу о мошенничестве с недвижимостью Тайвань намерен извлечь уроки из войн в Газе и УкраинеВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...