НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой
![НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой](https://glvk.site/foto/articles_foto/46072.jpg)
НАБУ заинтересовалось банковскими операциями Пимаховой
В рамках расследования уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главы Государственной миграционной службы Диной Пимаховой детективы НАБУ изучат движение средств по ее банковским счетам и счетам других фигурантов.
Доступ к выпискам о движение средств предоставил судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства, сообщает «Слово и Дело».
В ходе досудебного расследования было установлено, что Пимахова пользуется 7 карточками ПриватБанка. Также привлеченная ею сообщница в этом деле пользуется двумя карточками ПБ, а еще один участник схемы, директор ООО «Лигал Профсервис» Кирилл Назаров, пользуется одной карточкой Привата.
В связи с этим, детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к документам ПБ, а именно: информации и документам по всем банковским счетам на имя вышеуказанных лиц с момента их открытия, в том числе закрытым счетам, в период с 2016 года по день вынесения решения; сведениям о движении денежных средств; банковским операциям, проведенным в пользу или по поручению клиентов; совершенным ими соглашениям о финансово-экономическом состоянии клиентов и т. д.
Суд удовлетворил ходатайство.
![](/foto/authors/5.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Татьяна Гавриш: из ОПГ Юры Енакиевского кидает клиентов, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью Скандал с «Трейд коммодити», офшоры и сомнительные проекты: махинатор Дмитрий Адамовский подчищает свою криминальную биографию в Сети Экс-партнер Коломойского сядет в России Кто стоит за уголовным делом против совладельца букмекерской компании "Мелбет" Игоря Ляпустина Темные пятна адвоката, который стал генпрокуроромВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...